Combate ao Suborno e à Corrupção

Carga horária: 10 h

O Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), principal órgão de formação de profissionais de valores mobiliários, investimento, riqueza e planejamento financeiro da Inglaterra, em parceria com a Thomson Reuters, elaborou conteúdo avançado para os profissionais de Compliance.

Aproveite a oportunidade deste curso para obter:
• Uma visão geral sobre o Combate à Corrupção e o Suborno
• Identifica as principais legislações internacionais  e local sobre o tema
• Elementos chaves do Programa de Combate à Corrupção







        Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, para instituições financeiras. Nos últimos 12 anos dedicou-se à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior. Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes. Professor credenciado dos cursos de Continuing Professional Development em compliance do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment Co-autor do livro: Compliance – A Nova Regra do Jogo Autor de diversos artigos e entrevistas sobre compliance, risco e combate à corrupção, em jornais e revistas. Também participa como palestrante em eventos sobre esses temas. Certificado ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Público-Alvo

Conteúdo do Curso


 

Combate ao Suborno e à Corrupção

  • Introdução ao Combate ao Suborno e à Corrupção
  • Requerimentos regulatórios contra a corrupção (visão global, regional e local)
  • Estudo comparativo entre as principais regulamentações
  •     UK Bribery Act of 2010
  •     Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  •     Lei 12.846/13 – Combate à Corrupção no Brasil
  • Programa de Compliace de CSC
  • Políticas de Combate ao Suborno e à Corrupção
  • Processo de Aprovação de Terceiros
  • Processo de Monitoramento do Programa de CSC
  • Processo de Investigação de casos de Suborno e Corrupção
  • Professional conduct
  • O papel do Compliance e da Auditoria Interna
  • Responsabilidades do Board, Gerência Executiva e Equipe
  • Estudos de casos próximos de experiências já ocorridas no mundo para solidificar conhecimentos

 

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