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Daniel Sabsay, Abogado Constitucionalista


Uno de los más reconocidos expertos constitucionalistas de Argentina. Abogado - Universidad Nacional de Buenos Aires. Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho de Posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Austral. Torcuato Di Tella, entre otras. 

Profesor Invitado de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia, de la Universidad de Texas, en Austin, EE.UU. y de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Ex Presidente de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. Consultor nacional e internacional (Banco Mundial, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Environmental Law Institute, Unión Mundial para la Naturaleza [UICN], etc. Entre otras distinciones, ha sido condecorado por el Gobierno de Francia en dos oportunidades con las insignias de “Caballero y de Oficial de la Orden Nacional del Mérito” y por la Universidad Autónomas de México por sus aportes al derecho ambiental y con el premio Ciudad de Buenos Aires del PEN-Club.
 

Fernando Iglesias, Diputado Nacional


​Es escritor y político argentino. Diputado Nacional (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por Cambiemos
Fue camionero, profesor de idiomas y de tango. Estudió periodismo en TEA, Fue columnista de La Nación, Clarín, Revista Ñ, Enfoques, Editorial Perfil, Revista Noticias y Revista Veintitrés.

Fue corresponsal en la Ciudad de Buenos Aires para medios europeos.Trabajó como profesor de Teoría de la Globalización y Bloques Regionales en UCES, y en la cátedra de Gobernabilidad Internacional del Doctorado de Sociología de la UB. Fue vicepresidente de la Asociación Civil "Democracia Global - Movimiento por la Unión Sudamericana y el Parlamento Mundial".
Fue Diputado de la Nación por la Coalición Cívica. Integró la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Entre los proyectos de ley que presentó se encuentran: la creación de un registro nacional de desaparecidos, un régimen de democratización de sindicatos, régimen de auditoria de obras sociales, modificaciones al código civil sobre cuestiones de violencia de género y ley de libertad religiosa, entre otras. 

Natalia Volosin, Doctora en derecho por la Universidad de Yale


Abogada Magna Cum Laude y class valedictorian por la Universidad de Palermo (2004), Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Yale (2009) y Doctora en Derecho (J.S.D.) por esta última institución (2018). Ha sido consultora de entidades académicas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales y ha publicado extensamente sobre control de la corrupción y criminalidad económica.  
Trabajó como abogada senior en el estudio Arslanian, Beraldi, Kaminker & Asociados, y fue profesora de derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho comparado, corrupción y contrataciones públicas en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Universidad Di Tella, Universidad de San Andrés y Universidad Nacional de San Martín. En la actualidad se desempeña en la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación y es titular del curso de análisis institucional de la corrupción en la Maestría de Derecho Administrativo de la UBA.

Gabriel Diego Martino, Presidente HSBC


Gabriel D. Martino comenzó su carrera como trainee en el Grupo Roberts de Argentina en 1989.Desde 1990 y hasta 1995, Martino trabajó en la mesa de dinero asumiendo como Head of Trading en 1992.En 1996 fue trasladado por el Grupo Roberts a los Estados Unidos de América para representar a la organización en ese país y también como responsable del Broker Dealer local.

Ya de regreso en Argentina, en el año 2001 Martino fue nombrado Deputy Head of Global Markets en HSBC Argentina. Dos años después fue promovido a Head of Global Markets e incorporado al comité ejecutivo de HSBC Bank Argentina.En 2010 asumió como Head of Global Markets de HSBC México, formando parte, además, del comité ejecutivo del grupo en ese país.A principios de 2012, el ejecutivo asumió la presidencia de HSBC Argentina.

Martino es vicepresidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Es uno de los fundadores de Argencon, la entidad que promueve la exportación de servicios basados en el conocimiento con el objetivo de posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mundo. También es director de VISA Argentina, fue presidente de HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, es director de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, director de HSBC Chile y director de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).
Martino se recibió de Contador Público en la Universidad Católica Argentina y obtuvo un Master in Business Administration (MBA) en IDEA.

Isela Costantini, CEO en GST Servicios Financieros


Es actualmente CEO del GST-Servicios Financieros.  Fue Presidente de Aerolíneas Argentinas en el 2016. Y anteriormente,
CEO de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay, siendo la primera mujer en dirigir una compañía automotriz en nuestro país.

Es miembro del Consejo Consultivo de CIPPEC y del Banco de Alimentos de Buenos Aires y Directora independiente de IRSA. 

Miguel Ángel Gutiérrez, Presidente YPF


Es socio fundador de The Rohatyn Group, donde está a cargo de las actividades en inversiones privadas, real estate, infraestructura y energías renovables. Desde 1980 a 2001, ocupó diversos cargos en J.P. Morgan, donde alcanzó el puesto de Managing Director, responsable de Mercados Emergentes Globales y miembro del Comité de Administración de Mercados Globales.
Se desempeñó como Presidente del Directorio de Autopistas de Oeste S.A. y fue el Presidente y CEO del Grupo Telefónica de Argentina S.A.
Es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella, del Consejo Consultivo Internacional del IAE Business School y del Consejo de la Fundación Cruzada Argentina.
Es Director Titular desde diciembre de 2015 y Presidente del Directorio de YPF desde abril de 2016.

 

José Luis Inglese, Presidente de AySA


Graduado con Diploma de Honor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, obtuvo el Postgrado en Ingeniería Sanitaria con beca de Obras Sanitarias de la Nación en 1973. Por su trayectoria en Ingeniería Sanitaria le fue acordado el Premio “Ing. Enrique Butty” de la Academia Nacional de Ingeniería. Cuenta con una extensa trayectoria profesional de más de 40 años y en la actualidad es Presidente de AySA, empresa prestadora de servicios de agua potable y desagües cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conourbano bonaerense, Argentina
Cabe destacar que ha sido Presidente de AIDIS Argentina y vicepresidente de AIDIS Interamericana. Además fue Co-creador del Premio Junior del Agua, que se realiza a través de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) desde el año 1998 hasta la actualidad (2018). Destinado a jóvenes que se encuentran cursado el secundario y apunta a desarrollar su interés en la conservación protección y administración del agua a través de la generación de proyectos en los campos tecnológicos y científicos.
En su carrera profesional dirigió más de 750 estudios y proyectos de provisión de agua, saneamiento y mejoras ambientales en América Latina y África, con financiación BID/BM y otros organismos de crédito multilateral. Ha sido disertante en seminarios sobre servicios sanitarios y benchmarking de servicios, en Sao Paulo (Brasil), Tegucigalpa (Honduras), San José (Costa Rica), Mendoza (Argentina), Buenos Aires (Argentina) , Lima (Perú) y Cartagena (Colombia), además de presidir los Congresos Argentinos de Saneamiento y Medio Ambiente en 1997,1999 y 2002.
 

María Eugenia Talerico, Vicepresidente de UIF


Título: Derecho, Universidad de Belgrano, egresada con el título de Abogada y con distinción de Honor en el año 1993.
Otros títulos académicos: Especialización en derecho tributario (escuela de derecho, Universidad de Buenos Aires); Especialización en Derecho Penal (Universidad Austral); curso anual en derecho tributario (Escuela de derecho, Universidad de Buenos Aires).

Actualmente ejerce el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, designada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 233 de fecha 25 de enero de 2016.

María Eugenia Talerico integró -en calidad de experto operativo/legal- el equipo que lleva a cabo el proceso de Evaluación Mutua de Panamá sobre el cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT 
En 2014, fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es Miembro fundador de la Asociación Cuyana de Derecho Fiscal en Mendoza y de la Asociación Civil “Foro sobre Políticas de Drogas” y Miembro Fundador de la Agrupación SERÁ JUSTICIA.
En el año 2010 fue elegida para desempeñarse como miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades por los períodos 2012-2014 y 2014-2016
Desarrolla actividad académica como profesora en la Cátedra de Derecho Penal - Parte General de la Universidad de Belgrano.

Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la República Argentina


Ingeniero por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene estudios de postgrado en IHE Delft, Holanda y en las Universidades de Berkeley y Yale, Estados Unidos. Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex Decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
Actualmente se desempeña como Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la República Argentina. Ha sido Fulbright, Eisenhower Fellow, IIASA Fellow y Yale World Fellow. Obtuvo los premios Ing. Antonio Marín 2009 e Ing. Enrique Butty 2017, otorgados por la Academia Nacional de Ingeniería. Es Vice Presidente del Centro Argentino de Ingenieros (CAI).

Fue Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y Director de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mora Kantor, Subsecretaria de Integridad y Transparencia


Politóloga (UBA). Docente universitaria. Fue asesora en organismos públicos del Poder Ejecutivo y Legislativo en temas de transparencia, integridad y acceso a la información. Trabajó en la Fundación Poder Ciudadano y fue becaria CONICET.

 

Melina Llodra, Abogada en LALIVE


Es counsel en LALIVE desde 2008 y profesional de compliance internacional certificada por la Sociedad de Ética y Compliance en EEUU (CCEP-I). Se especializa en proyectos transfronterizos, principalmente en investigaciones internas y externas en materia de corrupción y en el diseño, la implementación y gestión de programas de compliance. Asimismo, asiste en transacciones internacionales, incluyendo M&As, joint ventures, concesiones y adquisiciones públicas

Es profesora del programa LLM de la Universidad de Friburgo (Suiza), abogada egresada de la UNR (Rosario, Argentina), Master Internacional Derecho Privado, Universidad Carlos III (España) y LLM Universidad de Illinois (EEUU). 

Susana Sierra, Directora Ejecutiva BH Compliance 


Directora Ejecutiva de BH Complicance, firma pionera la medición de programas de compliance en las empresas, en Latinoamérica. 
Es integrante de diversos directorios: desde 2016 conforma la mesa de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, donde ocupa el cargo de vicepresidenta; también es directora de la fundación Independízate y desde mayo de 2017 forma parte del directorio de Correos de Chile S.A. Fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Women in Compliance Awards 2018 Lifetime Achievement Award for Service to the Compliance Industry, un premio que destaca a las mujeres que han contribuido a relevar el rol de los departamentos de Compliance en el mundo.

Se desempeña también en el mundo académico. Es co-directora y profesora del Diplomado Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad Católica de Chile; y es profesora part time de Ingeniería Comercial y del MBA de la Universidad Católica de Chile en ramos de emprendimiento.
Asimismo, es columnista estabe en Voces de La Tercera y revista Capital, a través de lascuales difundesu opinión respecto de temas de coyuntura, relacionados con corrupción y cultura organizacional.

Martín De Luca, Abogado en Kobre & Kim


Asesora a individuos y corporaciones con base en América Latina en acciones de cumplimiento del gobierno y defensa de caducidad de activos relacionados, investigaciones internas transfronterizas y monitoreo de cumplimiento.

Ex fiscal del Departamento de Justicia de los EE. UU. De Luca se desempeña como abogado defensor en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas, lavado de dinero y fraude electrónico, entre otras violaciones. Durante su mandato en el gobierno de EE. UU., Enjuició casos de corrupción pública, fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos, a menudo en asociación con el Buró Federal de Investigaciones, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Antes de unirse a Kobre & Kim, el Sr. De Luca ejerció en una importante firma internacional de abogados donde manejó litigios enfocados en América Latina y la aplicación del gobierno. Antes de eso, fue fiscal en el Departamento de Justicia (como Fiscal Especialista de Estados Unidos en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York). Él era un fiscal del condado de Nueva York (como fiscal asistente de distrito) al principio de su carrera.

Steve McDonald, VP & Head of Market Development, Risk & Compliance en Thomson Reuters 


Como tecnólogo durante las últimas dos décadas, Steve McDonald pasó la mayor parte de esos años desarrollando soluciones para desafíos complejos en asociación con, líderes de cumplimiento, riesgo, auditoría interna y otros tipos de funciones de gobierno corporativo. Durante ese período de tiempo, Steve ha notado varias "olas" de avance tecnológico que han sido impulsadas principalmente por los requisitos de los reguladores o las visiones de profesionales innovadores. Esta última ola de avances se caracteriza por los conocimientos desbloqueados por las tecnologías de vanguardia, como análisis, inteligencia artificial y machine language, así como los tipos de automatización (incluida la robótica) y cómo estos se utilizan para acceder a los datos de muchas fuentes de manera que respalden las necesidades generales de "gobierno, riesgo y cumplimiento" de una organización.

Steve actualmente lidera Market Development para la cartera de Risk de Thomson Reuters. Estudia las tendencias del mercado y las necesidades individuales (y enfoques) de las organizaciones líderes para lograr que Thomson Reuters, en asociación con su red de technology solutions partners, pueda seguir apoyando sus clientes en los desafíos cada vez más complejos que enfrentan.

Rocío Balestra, Directora de la Comisión Nacional de Valores


La Dra. Rocio Balestra fue designada como Directora de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por el Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri mediante el Decreto No. 142/2015 el día 17 de diciembre de 2015, convirtiéndose en la segunda mujer en el Directorio de la CNV desde su constitución casi medio siglo atrás. Representante de Argentina ante el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE.
Balestra se incorporó al Directorio de la CNV después de una larga trayectoria en firmas legales líderes en Argentina y Nueva York habiéndose especializado en derecho financiero y mercado de capitales. La Directora Balestra ha participado en una amplia gama de transacciones financieras locales e internacionales de financiamiento a través del mercado de capitales y bancario. Asimismo, Balestra ha liderado un significativo número de emisiones de deuda pública y participó en el proceso de reestructuración de la deuda de la República Argentina en el 2005.
Balestra ha disertado por varios años en la Cátedra de Títulos de Créditos en la facultad de Derecho de la Universidad Austral
Obtuvo una beca total por excelencia académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral donde se graduó de Abogada con honores. A su vez, recibió el Premio Universidad Austral al Mejor Trabajo de Investigación de la Facultad de Derecho (“Análisis Jurídico de las Medidas adoptadas en la Emergencia Económica de 2001”).

Liliana Arimany, Global Compliance Director en CEVA Logistics 


Es Licenciada en Comunicación Social con especialización en Relaciones Públicas e Industriales de la Universidad Nacional de Rosario y está certificada en Ética y Compliance por AAEC-UCEMA. Cuenta con más de veinte años de experiencia gerencial en compañías de alta tecnología y cadena de abastecimiento. 

Actualmente se desempeña como Global Compliance Director en CEVA Logistics, donde lidera las áreas de Anticorrupción, Antitrust, Investigaciones y Customer Compliance Due Diligence, al mismo tiempo que  trabaja en la mejora continua del Programa global de Ética y Compliance.
Liliana, es también Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y Chair Person de la International Federation of Compliance Associations.

Alonso Hurtado, Socio IT Risk & Compliance - VP ASCOM


Cuenta con trayectoria profesional de más de 10 años en asesoramiento a empresas españolas e internacionales líderes, en derecho tecnológico y seguridad de la Información, propiedad intelectual, y cumplimiento normativo en estos ámbitos.
Cabe destacar su profunda y amplia experiencia asesorando a entidades públicas y privadas de primer nivel, en todo lo relativo en procesos de implantación, adecuación y auditorías de Protección de Datos Personales; implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información y cumplimiento normativo. Asimismo ha asesorado al Gobierno español en materia de identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior comunitario.
Alonso ha sido reconocido por Chambers & Partners como uno de los mejores abogados de Compliance en el mercado español y galardonado con el premio Iberian Lawyer Top 40 under Forty en 2017-2018.

Con anterioridad a ECIJA,  ha trabajado como abogado y socio en dos boutiques líderes en derecho de tecnologías de la información y protección de datos del mercado español, hasta fundar su propia firma LexTIC. Alonso es Licenciado en Derecho, Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Biotecnología, Biomedicina y Derecho de la Unión Europea por la UNED. Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad San Pablo CEU.
Vicepresidente de ASCOM (Asociación Española de Compliance), Miembro fundador de la Asociación de Profesionales de la Privacidad (APEP), Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum Spain, Miembro de DENAE. Vocal de la Comisión de Contratación Pública electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI). Miembro del grupo de expertos en Seguridad de la Información de INCIBE, dependiente de Red.es.

Marcelo Scaglione, Subsecretario Representante ante la OCDE, Ministerio de Hacienda


Especialista en Gestión Pública & Relaciones Internacionales l América Latina & Europa. Master en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración (Francia), Contador Público y Especialista en Marketing (U.B.A.). Es Representante de Argentina ante la OCDE. Ha sido Inspector de finanzas del Tribunal de Cuentas de la Nación, ha participado del proceso de reforma del Estado nacional en el Ministerio de Economía, y local en diferentes Municipios (Argentina). También, consultor sénior en finanzas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (Argentina & Venezuela), y Director General finanzas & desarrollo internacional del Grupo PlaNet Finance (Francia), junto con Jacques Attali, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción. 

Como Director de Desarrollo del Consejo de Cooperación Económica dirigió, bajo mandato del Presidente de la Comisión Europea, el “Plan de Acción Mediterráneo”. Dicho Plan elaboró proyectos de desarrollo económico en los sectores de energía y utilidades, infraestructuras y transporte, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y servicios financieros en nueve países del Mediterráneo (España, Francia, Italia y Portugal & Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez). En el Plan tuvo la oportunidad de negociar los proyectos con los Jefes de Estado y de Gobierno. Durante su experiencia de 12 años en Europa se especializó en estrategia y desarrollo en economías emergentes. Fue Vice-presidente América latina del grupo Capgemini, uno de los líderes mundiales de Tecnología e Innovación para empresas y gobiernos, con responsabilidades de desarrollo en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Fue promovido miembro del TeamOne que reúne a aquellos dirigentes ejecutivos con responsabilidades globales.
 

Ramiro Cabrero, Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance 


Actualmente es Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Abogado de Baker Hughes, a GE Company, líder global de servicios de petróleo y gas. El Sr. Cabrero ocupa el rol de Chief Compliance Officer para América Latina, supervisando un equipo que gestiona todos los asuntos de ética de negocios y compliance en más de doce países de la región. 

Es graduado de la Universidad de Buenos Aires, con una Maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y un MBA en la Universidad del CEMA. Cuenta además con una Certificación Internacional de Ética & Compliance (AAEC-IFCA), y ha expuesto sobre dicha materia en múltiples eventos regionales. 
 

Roberto Mendenson, Compliance Officer Subregional para Latinoamérica Sur en Merck


Abogado graduado en 1995 con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia en el ejercicio de diferentes áreas del derecho, particularmente civil, comercial, laboral y penal. En 2001 asumió el cargo de Gerente de Asuntos Legales y Corporativos en Aventis Pharma. En su continuadora Sanofi estuvo a cargo de Legales y Compliance para Cono Sur, hasta 2013, cuando asumió su actual posición en Merck, en la cual está completamente dedicado a Compliance en la Industria Farmacéutica y de Ciencias de la Vida.

Realizó el Programa de Management para Abogados en la Universidad de Yale en 2010. Está Certificado como Profesional en Compliance la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA) a través del programa de la Universidad del CEMA y la Asociación Argentina de Compliance (AAEC) de la cual es cofundador y recientemente electo Presidente de su Tribunal de Disciplina. También está certificado en Compliance por la Facultad de Derecho de Seton Hall University de New Jersey.
Ha sido distinguido como “Entrenador del Año 2018 en Argentina” por Alliance for Integrity, una iniciativa global que fomenta la ética de los negocios y combate la corrupción de forma colectiva en América Latina.

Dalma Parisi, Regional Compliance Officer en Siemens


Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Corporativo, Oil & Gas, Público y Regulatorio. Actualmente se desempeña como Directora de Cumplimiento Regulatorio (Compliance) en Siemens para Argentina, Uruguay y Paraguay. Promueve y desarrolla acciones colectivas de integridad y transparencia en Sudamérica, con el sector público, privado y NGO´s.

Trabajó en Marval, O’ Farrel & Mairal y en Perez Alati, Grondona, Benites y Arnsten. Es autora de varios artículos sobre Arbitraje Internacional, Compliance y Prevención del Fraude. Ha participado en diversos seminarios, foros, talleres y debates tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente tiene un rol activo en el B20 Argentina en el Grupo de trabajo Integrity & Compliance como deputy del Dr. Klaus Moosmayer, Chief Compliance Officer de Siemens y co-chair del grupo. 

Marta Monacci, Compliance & Group Reporting Chief en La Caja

Directora del Club del Compliance Officer – AAEC.
Directora del Comité de Seguros del Instituto de Auditores Internos de Argentina. CCSA-CRMA (IIA) – Certificada Internacionalmente en Ética y Compliance (AAEC - UCEMA)
Maestría en Liderazgo y Sostenibilidad (UK). Ponente en Maestría en Auditoría Interna y Control Interno de Univ. De Pisa, Verona, Torino, Napoli y Milano (Italia), ENAI & Forum. 

Director de Conformidad e Informes del Grupo – Caja de Ahorro y Seguros SA – Grupo Generali. Responsable en su función dentro de la Compañía en Código de conducta, valores de grupo y evangelista de ética. Experiencia internacional en el desarrollo de actividades de Compliance Function, Governance & Etichs Culture. Experiencia en Auditoría Interna. Planificación y Ejecución del Programa de Integridad / Compliance: entrenamiento y concienciación. 

Gustavo Regner, Risk & Compliance Officer LAS en Syngenta e Integrante del Comité Académico de la CEC AAEC


Gustavo Regner es Contador Público, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido Certificaciones en Ética y Compliance por la Ethics & Compliance Initiative / IAE Business School y por la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de la que también es profesor del curso de preparación y miembro del Comité Académico. Es Vicepresidente de la Comisión de Estudios Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CABA).

Cuenta con más de 20 años de experiencia en Compliance, Anticorrupción, Risk Management e Investigaciones Internas. Ha trabajado en distintas partes del mundo con muchas de las mayores corporaciones globales en una variedad de industrias, diseñando e implementando sus programas de Compliance e investigando denuncias internas o demandas de los reguladores. También disertó y preparó artículos para múltiples foros, eventos y medios. En la actualidad, es el Risk & Compliance Officer de Syngenta para Latinoamérica Sur, con base en Buenos Aires y desde donde coordina proyectos locales, regionales y globales.

Roberta Codignoto, Directora del Instituto Compliance Brasil


Ejecutiva legal y de cumplimiento con más de 20 años de experiencia, tanto en consultoría externa para departamentos legales como en desempeño interno: organización y capacitación de abogados con perfil genérico, con amplia experiencia internacional en STAPLES Inc. Reconocido por Revista Analise Editorial 2018 entre los 30 profesionales legales más admirados por sus pares en Brasil.

Especialista en Negociación por la Facultad de Derecho de Harvard y en Cumplimiento y Gobierno Corporativo por INSPER, Postgrado en Derecho Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Post Licenciado en Administración Jurídica por EPD-Escola Paulista de Direito y licenciado en Derecho - Universidad de Ibirapuera.
Debido a su experiencia profesional en Cumplimiento, es entrenadora voluntaria y miembro del Grupo de Trabajo "Fortalecimiento de la Integridad para las PYMES" de Alliance for Integrity (Afin), para Brasil y Argentina, iniciativa que comprende compañías nacionales, multinacionales y organizaciones internacionales. También formó parte del comité editorial de la publicación Prevención de la corrupción.
 

Ricardo H. Lopéz, Head of Financial Crime Threat Mitigation Argentina & Systems Delivery LAM en HSBC


Ingeniero en Sistemas de Información (UAI), MBA (IAE), Estudios Ejecutivos en Riesgos (Cambridge) y Mineria de Datos (Bologna).  Actualmente cursa el Doctorado en Direccion de la Innovacion Sistemica (ITBA). 

Más de 26 años de experiencia en el sistema financiero, incluyendo varios experiencias en el Argentina y el exterior.  Durante 2011 comenzó a trabajar en la reingeniería del área de Compliance en Argentina y estuvo a cargo de los Sistemas y procesos analíticos para la región.   Se desempeñó como Liaison Executive Officer durante la visita del equipo de Monitor en la Argentina como parte del proceso global de DPA de HSBC en 2016.  Actualmente es el Head of Financial Crime Threat Mitigation Argentina & Systems Delivery LAM y tiene como objetivo desarrollar técnicas y tecnología que ayude a la organización a protegerse de las amenazas de crimen financiero.

Martín Kopacz, Global Chief Compliance Officer en Xapo


Es actual Global Chief Complaince Officer en Xapo.

BSA Officer para Xapo USA en FinCEN
Posiciones previas como Head de Cumplimiento en Regional Citibank y Responsable de AML Head en HSBC Argentina, Banco Columbia y Banco Comafi
Contador publico UCA
Miembro y disertante en ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
Miembro de EUROPOL EC3 group Virtual Currency Task Force.

Teresa Piraino, Gerente Prevención de Lavado de Activos en Banco Galicia


Teresa se desempeña como funcionaria del Banco Galicia hace 25 años habiendo pasado por puestos comerciales , Gerente Zonal y actualmente como Gerente de Compliance , Riesgo Operacional  y Fraude .
Es Contadora Pública Nacional de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y tiene un posgrado de lavado de Activos en UBA Abogacía. Es docente en programas de AML y Compliance.
Cuenta además con la Certificación Internacional FIBA en AML.

Juliana Oliveira Nascimento , Chief Compliance Officer en Unimed Cuiabá


Chief Compliance Officer en Unimed Cuiabá, reportando al directorio de la compañía.
Profesional especialista certificada en compliance, con alta experiencia en Corporate Governance.

Abogada corporativa con más de 10 años en organizaciones privadas.
Más de 10 años de experiencia en la industria de la salud.
Master of Laws - International Business Law by Steinbeis University Berlin (Alemania). Master of Laws - UNIBRASIL 
Especialista en elaboración de programas de compliance, códigos de conducta, políticas, comités de ética y compliance, políticas anticorrupción, due diligence, líneas de denuncia, e investigaciones corporativas.
Especialista en legislación brasilera anticorrupción, europea y norteamericana, incluyendo SOX y FCPA.
Líder asesor en la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Compliance Anti-corrupción bajo las normas ISO 19600 e ISO 37001, respectivamente. Especialista en Project Management y en Propiedad Intelectual.
 

Constanza de Soto Leiva - Head of Research LatAm en Thomson Reuters


Jefa de Investigación y Contenido para Latinoamérica y España de World-Check, un producto  Thomson Reuters.  Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en World-Check desde el año 2003, esto le ha permitido experimentar muy bien has diferentes áreas de trabajo y tener un completo y cabal conocimiento del producto. Su rol es guiar los contenidos del producto de acuerdo a las nuevas realidades regulatorias que se presenten en la región. Mantener una cobertura actualizada y relevante de Latam y España en cuanto a sanciones, regulaciones, contenido negativo en los medios (crimen) y contenido relativo a las personas políticamente expuestas.

 

Juan Pablo Tricarico - Consultor Internacional de CRM, CX, BPO & BI 


Consultor Internacional de CRM, CXM BPO Y BI - Titular de Cex S.S
Es Business Development Manager de Virtual Agora y Presidente de ALOIC. Además forma parte de la Comisión Directiva de AMDIA y es Jurado Permanente del Pemio LatAm a las Mejores Organizaciones de Interacción con Clientes.
Es Presidente del Comité Académico del Congreso Regional de Interacción con Clientes en Buenos Aires.
Disertante e Instructor para distintas Organizaciones en todo América (DMA, PACE, CIC Brazil, ACEC, ACDECC, APEBIT, CBECIC, IMT, Universidad del Salvador, Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo, UCA, San Andrés, AMDIA, Universidad Blas Pascal, entre otras Organizaciones).

Paula Urien - Editora diario La Nación


Editora, moderadora en congresos y encuentros, speaker sobre mercado laboral. Cursé la Certificación Internacional en Ética y Compliance en CEMA; hice el curso de Economía para Periodistas, en FIEL y una especialización en periodismo en Miami y también en la Fundación Nuevo Periodismo, fundada por Gabriel García Márquez. 

 

Carlos Rozen, Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance de la Asoc Arg de Ética y Compliance y socio de BDO


Es el Socio Fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Además se desempeña como Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance, dictada por UCEMA y Asoc. Arg. de Ética y Compliance, y con portabilidad internacional otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance. Es Socio de BDO Argentina, a cargo de las prácticas GRC Governance, Risk & Compliance y FID Fraudes, Investigaciones y Disputas.

Socio fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública). Carlos, es Especialista en implementación de áreas y programas de compliance y revisión de programas de integridad y en monitoreo continuo utilizando tecnologías de business intelligence y analytics. Ha implementado 30 áreas de Compliance en diversos tipos de organizaciones, revisado más de 50 programas, y entrenado en la materia a más de 500 profesionales. Además, Ha capacitado a Jueces y Fiscales en el país para la revisión de programas de compliance en los términos de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos de corrupción.

Silvina Bruggia, Directora del Negocio Financiero y de Riesgo en Thomson Reuters en LatAm Sur


Silvina Bruggia es Directora de Negocios para Latinoamérica Sur en Thomson Reuters, donde tiene la responsabilidad de la estrategia y ejecución del P&L regional coordinando los equipos comerciales, de productos y contenido, desarrollo de mercado y tecnología. Antes de este cargo, durante los últimos 13 años en la empresa, se centró en el desarrollo de nuevos negocios, la localización de propuestas globales y marketing.

Silvina tiene hoy una participación activa en el desarrollo de los mercados de capital en América Latina, generando iniciativas para integrar los mercados emergentes a los flujos de operaciones internacionales y promoviendo nuevas tecnologías y mejores prácticas globales.
Educación: Licenciada en Economía (Mérito: CUM-LAUDE) de la Universidad de Buenos Aires, donde también fue profesor asistente durante casi 7 años en materias sobre macroeconomía, economía monetaria, crédito y banca. Además, posee un Postgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad Católica Argentina.

Leonardo Etchepare, Abogado en Legal & Ethics


Abogado egresado, con honores, de la Universidad de Buenos Aires en el año 2004.Su formación académica se completa, con: Especialización en Derecho Empresario, Universidad de San Andrés (2007/2008).Especialización en Oil & Gas, Universidad de Buenos Aires (2010). Además, cuenta con una certificación Internacional en Ética y Compliance en la UCEMA y una Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral.Ha trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A. desde el año 2009, llegando a liderar el área Contenciosa y finalmente ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017. Miembro del Comité de Excelencia Académico y docente de la Certificación Internacional en Ética y Compliance dictada en UCEMA. Actualmente, es Director de la firma Legal & Ethics, especializada en Ética y Compliance.

 

Diego César Bunge, Socio en Estudio Bunge


Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Amplia experiencia en el área del Derecho de los Negocios Internacionales. Particularmente, en áreas de planeamiento de estructuras de inversión. Protección de inversiones. Ha tenido participación directa en temas complejos de Derecho Bancario y Financiero, de la Construcción, Inmobiliario, Telecomunicaciones, Radiodifusión y Entretenimiento. Ha tenido vasta actuación en litigación compleja y arbitrajes, a nivel doméstico e internacional. Ello como abogado de parte y expert witness.
Sus estudios de posgrado: Southern Methodist University, School of Law, Dallas, Texas, Estados Unidos. Título: Master in Comparative Law (1975),University of Miami, Law and Economics Center, School of Business Administration, Coral Gables, Florida, Estados Unidos. Título: Certificate of Completion, core courses for the Master of Arts in Economics (Especialización en Derecho y Economía) (1984),University of Miami, School of Law, Coral Gables, Florida, Estados Unidos. Título: Master of Laws in General Law (Especialización en Derecho y Economía) (1984).

María José Boccardo, Partner en Barbosa Abogados


Abogada de la Universidad Católica Argentina, se desempeña actualmente como partner en Barbosa Abogados.

Sabrina Cejas, Directora de Transparencia y Ética Pública en Oficina de Fortalecimiento Institucional 


Compliance Officer Certificada por la AAEC e IFC. Mi expertise es la integridad, transparencia y ética pública, pero también mi pasión. Compliance, risks, responsabilidad penal, lucha contra la corrupción pública y privada, derecho penal. Orgullosamente miembro de las #wic Women in Compliance y trainer del Programa DEPE de Alliance for Intefgrity.

Claudia Paluszkiewicz, Senior Associate at Marval, O'Farrell & Mairal


Co-directora de Publicaciones y Eventos de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Es asociada senior en Marval, O'Farrell & Mairal, especializada en derecho societario, empresarial, y anticorrupción y compliance con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas locales y extranjeras.  Participó en numerosas transacciones internacionales, reorganizaciones, fusiones y adquisiciones, auditorias legales, investigaciones internas y asesoramiento integral a start ups de empresas extranjeras iniciando actividades en Argentina.  Es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo la Certificación Internacional en Ética y Compliance otorgada por UCEMA y AAEC. Asimismo en 2015 participó en el programa para Latinoamérica de la International Anti Corruption Academy (IACA).

Información del evento


Día
Martes 2 de octubre 2018
Hora
08:00 - 18:00
Lugar
Ayacucho 751 C1025, Buenos Aires
Palacio de las Aguas - AYSA